BuscaBiblioteca
Mais ▼
EstantesResgatar o código promocional
bookmate game
7 dias grátis
pt
ru
Leia em nossos aplicativos:
iOS
·
Android
Александр Дудка

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Avise-me quando o livro for adicionado
Impressão
Adicionar à estante
Já lido
Relatar um erro no livro
Para ler este livro carregue o arquivo EPUB ou FB2 no Bookmate. Como carrego um livro?
Buscar no Google
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Este livro está indisponível
368 páginas impressas

Livros relacionadosTodos

Já leu? O que achou?
👍👎

Impressões

  • Mikhail Emetscompartilhou uma impressãohá 7 anos
    👍Vale a leitura
    🔮Segredos Obscuros
    💡Aprendi Muito

      • Curtir
      • Comentário
      • Relatar isto

    Citações

    • Mikhail Emetsfez uma citaçãohá 7 anos
      К типичным банковскими рисками относятся: кредитный риск; страновой риск; рыночный риск, который включает в себя фондовый, валютный и процентный риск; риск ликвидности; операционный, правовой и стратегический риск, а также риск потери
        • Curtir
        • Comentário
        • Relatar isto
      • Mikhail Emetsfez uma citaçãohá 7 anos
        письме Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках»
          • Curtir
          • Comentário
          • Relatar isto
        • qmarfez uma citaçãohá 11 anos
          с целью отмывания доходов и финансирования терроризма. Директива применяется к физическим и юридическим лицам, которые занимаются продажей товара за наличный расчет в размере 15 тыс. евро и более, вне зависимости от того, производится ли сделка как единовременная операция или включает несколько операций. В соответствии с новой Директивой государства – члены ЕС должны принять меры по запрещению своим кредитным и финансовым учреждениям содержать анонимные счета
            • Curtir
            • Comentário
            • Relatar isto

          Nas estantes

          Não dê um livro. Dê uma biblioteca!Dê uma assinatura Bookmate →
          fb2epub
          Arraste e solte seus arquivos (não mais do que 5 por vez)